证券代码：301499        证券简称：维科精密        公告编号：2024-039

            上海维科精密模塑股份有限公司

        关于公司 2024 年中期利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召
开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024 年中期利润分配方案的议案》。现将相关事宜公告如下：

    一、2024 年中期利润分配预案情况

    1、利润分配预案的具体内容

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，2024 年上半年公司实现归属于上市
公司股东的净利润为人民币 20,971,282.19 元，母公司实现净利润为人民币
25,912,716.58 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中累计可供股东分配
利润为人民币 192,983,610.28 元，公司合并报表中累计可供股东分配的利润为人民币 162,704,058.69 元。根据孰低原则，本期累计可供股东分配的利润为人民币162,704,058.69 元。

    综合考虑公司目前及未来经营情况，公司拟定的 2024 年半年度利润分配预
案为：以现有公司总股本 138,254,866 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），共计人民币 3,871,136.25 元。本期不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一期。

    经公司 2023 年年度股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利
润分配的条件下制定具体的中期分红方案，自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。

    2、利润分配预案的合法性、合规性


    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    2024 年中期利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综
合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。该方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

    二、董事会意见

    公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配方
案的议案》，经审核，董事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意公司 2024 年中期利润分配方案。
    三、监事会意见

    公司第二届监事会第三次会议审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配方
案的议案》，经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配方案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东，因此，监事会一致同意公司 2024 年中期利润分配方案。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议。
 特此公告。

                                    上海维科精密模塑股份有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 8 月 29 日