证券代码：300962        证券简称：中金辐照          公告编号：2025-009
                中金辐照股份有限公司

      关于调整第四届董事会各专门委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2
 月 18 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。鉴于公司已 完成第四届董事会部分董事的增补，为进一步加强董事会专门 委员会运作，公司对董事会专门委员会委员进行了调整，调整 后的董事会专门委员会组成情况如下:

    专门委员会              委员          召集人（主任委员）

    战略委员会    方中华、鲍海文、盛小莉      方中华

    审计委员会    靳云飞、胡锡云、程国江      靳云飞

    提名委员会    胡锡云、郁红祥、李春海      胡锡云

  薪酬与考核委员会  郁红祥、张冬波、靳云飞      郁红祥

    特此公告。

                            中金辐照股份有限公司董事会
                                    2025 年 2 月 18 日