证券代码：300123                  证券简称：太阳鸟                  公告编号：2013-039       

                                         太阳鸟游艇股份有限公司            

                                 关于对股权激励计划进行调整的公告                  

               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误                 

           导性陈述或重大遗漏。    

               太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或者“太阳鸟”）2013年9月9日召开了第                   

           二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的                

           议案》，同意对《太阳鸟游艇股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》                  

           中的激励对象、股票期权数量进行调整。        

               一、股票期权与限制性股票激励计划简述       

               1、2013年5月28日，公司分别召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一               

           次会议，审议通过了《太阳鸟游艇股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》                   

           及其摘要、《太阳鸟游艇股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》，公                  

           司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证                 

           监会”）上报了申请备案材料。       

               2、根据中国证监会的反馈意见，公司对于2013年5月30日披露的《太阳鸟游艇股份有限                

           公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《太阳鸟游艇股份有限公司股票                   

           期权与限制性股票激励计划实施考核办法》进行了修订，公司于2013年8月14日召开了第二届               

           董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《太阳鸟游艇股份有限公司                

           股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《太阳鸟游艇股份有限公司股                   

           票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，独立董事对此发表了独立意                  

           见。同时审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。              

               3、2013年8月30日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《太阳鸟游艇股                 

           份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《太阳鸟游艇股份                   

           有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》和《关于提请股东                  

           大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司股票期权与限制性股票激励计划                

           获得批准。  

               4、2013年9月9日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对股票期权                

           与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的                 

           议案》，同意将公司首次授予股票期权的激励对象人数调整为144人，股票期权数量调整为                

           319.7万份。独立董事对相关事宜发表独立意见，认为本次董事会确定授予日符合相关规定，                 

           激励对象主体资格合法、有效。公司监事会对激励对象名单进行了核实。              

                                                         1

               二、公司股票期权与限制性股票激励计划的调整事由及方法          

               公司股票期权与限制性股票激励的激励对象曾海波、黄爱龙2人因个人原因从公司离职，               

           其已不再满足成为激励对象的条件，因此根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案                 

           修订稿）》的相关规定，公司对激励对象进行相应的调整，首次授予激励对象由146名调整为                 

           144名，同时对应的股票期权数量进行调整。        

               经本次调整，对应的3万股期权予以注销，首次授予期权数量由322.7万份变更为319.7               

           万份，首次授予对象为144人。      

               调整后的股票期权的分配情况如下：      

                                                                     占本计划拟授   占本计划开始

                                                      获授权益工具

                        姓名             职务                       予权益总数的   时总股本的比

                                                      数量（万份/股）      比例            例

                       刘卫斌       董事，副总经理         15           2.71%          0.11%

                        赵峥        董事，副总经理         15           2.71%          0.11%

                        张驰           副总经理           15           2.71%          0.11%

                       黄爱民          副总经理           15           2.71%          0.11%

                        徐伟           副总经理           15           2.71%          0.11%

                       李白银          副总经理           15           2.71%          0.11%

                       何友良          财务总监           15           2.71%          0.11%

                       夏亦才       董秘、副总经理         15           2.71%          0.11%

                      其他核心骨干员工等136人            199.7         36.13%         1.44%

                                 合计                     319.7         57.84%         2.30%

               三、股票期权与限制性股票激励计划中股票期权数量的调整对公司的影响            

               本次调整前，公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》股票期权数量为                  

           373.7万份（其中首次授予322.7万份，预留51万份），首次授予的股票期权为182万股，首次                  

           激励对象为146名。    

               本次调整后，《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》股票期权数量为370.7                 

           万份（其中首次授予319.7万份，预留51万份），首次授予的股票期权为182万股，首次激励                   

           对象为144名。   

               四、独立董事发表的独立意见     

               独立董事经审议认为：公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象及股票期权数              

           量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3                  号》及公司  

           《股票期权激励计划（草案）》中关于激励对象、股票期权数量和行权价格调整的规定。因                    

           此，我们一致同意公司董事会对股权激励计划的激励对象、股票期权数量和行权价格进行相                

           应调整。  

               五、监事会意见   

               公司监事会对本次调整发表了核查意见，认为：鉴于2名人员不再符合《股票期权与限制               

                                                         2

           性股票激励计划（草案修订稿）》的授予条件，同意公司取消相关股票期权，并办理注销手                   

           续。本次调整后的144名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励                    

           有关