股票简称：中色股份    股票代码：000758    公告编号：2008-020
    
    中国有色金属建设股份有限公司关于与中国十五冶金建设有限公司签署分包合同的关联交易公告
    
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    重要内容提示：
    ●交易内容：本公司与关联方中国十五冶金建设有限公司（下文称：十五冶）签署哈萨克斯坦电解铝分包合同。
    ●有关关联人回避事宜：在审议该事项时，公司4名关联董事回避表决。
    ● 交易对本公司的影响：十五冶在国外施工经验丰富，特别是在建筑安装
    施工方面具有一定的实力。
    一、关联交易概述
    中国有色金属建设股份有限公司（以下称：本公司）与关联方中国十五冶金建设有限公司（下文称：十五冶）签署哈萨克斯坦电解铝分包合同，分包合同价格为2696万元，其中安装合同2516万元，材料供货合同180万元。合同的主要内容涉及到完成哈萨克斯坦电解铝项目中烟气净化子项、铸造车间子项等辅助子项所签订的价格、甲乙双方权利和义务、交工日期、质量要求等主要条款。
    本公司与十五冶签订的合同交易金额是参照本公司与七冶签订的合同交易金额执行的，而本公司与七冶签订的合同交易金额是参照东大设计院概算标准执行的。
    因中国十五冶金建设有限公司是本公司控股股东－中国有色矿业集团有限公司控股企业，是与本公司同属于一母公司－中国有色矿业集团有限公司控股公司，因此该公司与本公司构成关联方关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该项协议所约定的经济交易行为则构成关联交易。
    本公司第五届董事会第2次会议审议通过了该项议案，4名关联董事回避表决。
    二、关联方介绍
    公司名称：中国十五冶金建设有限公司
    注册地址： 湖北省黄石市沿湖路375号
    注册资本：人民币元306,480,000元
    法定代表人：马文洲
    经营范围：总承包建筑安装各类工业、能源、交通、民用等工程建设项目；建筑构件及金属结构制作安装、压力输送管道安装等。
    三、 关联交易协议的主要内容和定价政策
    （1）材料供货分包合同主要内容包括：材料供货内容和范围、合同金额和支付条件、交货人、收货人和交货地点、包装和运输要求、材料的质量检验和验收、质量保证、保证和违约罚款、仲裁、合同的生效及终止；
    （2）安装工程承包合同主要内容包括：工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款等。
    四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响
    该工程的主要安装任务由七冶完成，由于七冶现在施工的国内外工程较多，
    可能造成力量分散，且只有一家施工单位承担制作安装，不利于竞争，引入十五冶承担部分制作安装任务，施工单位能够相互竞争，相互促进。十五冶在国外施工经验丰富，特别是在建筑安装施工方面具有一定的实力，十五冶参与哈萨克斯坦电解铝项目建设有利于按期保质完工。
    五、独立董事意见
    公司与中国十五冶金建设有限公司的关联交易行为原则符合商业惯例和有关政策规定；并本着尊重历史、资源共享、战略合作的原则，体现了公允、公平、公正的原则；本项关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
    六、备查文件目录
    1、本公司五届董事会2次会议决议；
    2、独立董事关于公司关联交易事项的意见；
    3、双方签订的《材料供货分包合同》、《安装工程承包合同》。
    特此公告
    
    
    
    
    中国有色金属建设股份有限公司董事会 
    2008年4月17日
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